नई दिल्ली. पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित लगभग 11,330 करोड़ रुपए के महाघोटाले में एफआईआर दर्ज होने से पहले ही इसके मुख्य सूत्रधार और डायमंड व्यापारी नीरव मोदी के देश छोड़कर भागने की सूचना मिली है. प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी के कई ठिकानों पर छापे मारे. मुंबई में उसके दफ्तर और घर की तलाशी ली जा रही है. नीरव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और 280 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है.
110 अरब रुपए के मालिक हैं नीरव
फिलहाल मोदी के घर, शोरूम और दफ्तरों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है और दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है. प्रवर्तन निदेशालय ने यह बैंक घोटाला मामला सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर दर्ज की है. घोटाले के मुख्य आरोपी 48 वर्षीय मोदी मशहूर डायमंड ब्रोकर हैं. मोदी के नाम से उनका ज्वैलरी ब्रांड काफी मशहूर है. वह फोर्ब्स के भारतीय अमीरों की 2017 की लिस्ट में 84वें नंबर पर थे. नीरव मोदी 1.73 अरब डॉलर यानी लगभग 110 अरब रुपए के मालिक माने जाते हैं. उनकी कंपनी का राजस्व 149 अरब रुपए है.
10 अधिकारी और कर्मचारी को पीएनबी से निलंबित
बता दें पंजाब नेशनल बैंक में लगभग 11,330 करोड़ रुपए का स्कैम पकड़ा गया है. मुंबई के एक ब्रांच से जालसाजी के जरिए अनधिकृत ट्रांजैक्शन से किया गया है. फर्जीवाड़े की खबर के बाद पीएनबी का शेयर बुधवार को 10 फीसदी नीचे आ गिरा, जिससे निवेशकों के 3000 करोड़ रुपए डूबे. घोटाले में पीएनबी के 10 अधिकारियों-कर्मचारियों के शामिल होने की खबर है. इसके साथ ही डायमंड व्यापारी नीरव मोदी और गीतांजलि जेम्स के प्रमुख मेहुल चोकसी के नाम का भी खुलासा हुआ है. फिलहाल 10 अधिकारी और कर्मचारी को पीएनबी ने निलंबित कर दिया है.